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2022-10-20

【國際租稅】

英屬維京群島修正了反洗錢法規以規範虛擬資產服務提供者

在公開諮詢後,英屬維京群島政府發布了反洗錢法規的修正案(2020修正)。

此次修正主要是為了符合防制洗錢金融行動工作組織(FATF)持續更新的標準。自2022年12月1日起,防制洗錢金融行動工作組織開始將提供1000美金以上交易服務的虛擬資產服務提供者納入反洗錢規範。有鑒於越來越多區塊鏈和虛擬資產的從業人員移居該司法管轄區,此修正案也被認為是必須的。

如奧吉爾法律事務所表示,直到現在,仍有許多加密及區塊鏈相關的產業不在現有英屬維京群島金融服務管理法則的規範內,因此這些公司並未嚴格地受到反洗錢條例所規定的盡責調查內容所規範。不過,許多服務提供者自願地遵守了一些基本規定,而現在也首次強制要求大多數服務提供者遵守此實務經驗。更具體的虛擬資產服務提供者監管法規預計將在2022年底的《虛擬資產服務提供者法案》中發佈,要求虛擬資產服務提供者進行註冊和申報。

英屬維爾京群島金融公司也確認,根據防制洗錢金融行動工作組織的第24項建議,最新修正的《英屬維爾京群島商業公司法》(2020年修訂)將廢除不記名股票。不記名股票、將記名股票轉為不記名股票以及將記名股票換成不記名股票都將不再被允許。現有的不記名股票將於2023年7月1日自動轉換為記名股票。

《反洗錢及恐怖分子資金籌集實務守則》的修訂本也預計即將發布。


原新聞出處:【STEP 2022/08/30】

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