新加坡金融監管機構已發布反洗錢（AML）制度修訂，要求對與信託有關的人士進行更詳細和廣泛的報告。
2024年引入的重要新措施強制要求各公司報告實益擁有權，公布代理股東以及商業服務提供者的規範。新加坡金融管理局（MAS）現在提議的額外修訂旨在遵守金融行動特別工作組（FATF）施加的國際標準，其中FATF第25號建議提倡涉及實益擁有權和法律安排（如信託）的透明度。該建議的用詞在2023年2月經修訂後已更加嚴謹。MAS認為必須相應地修訂其「與信託相關方」的定義。
當前的定義包括設立人、受託人、指定受益人以及對受信託財產的處置擁有任何權力的任何人。這些將擴展到保護人、受益人類別和「權力的對象」。它們還將包括根據法律安排文書或法律擁有權力的任何其他人，如：投資信託財產；分配或批准信託財產的分配；或變更或終止信託。
除了符合新的FATF標準外此項措施亦使反洗錢制度與 1967 年《受託人法》針對信託基本資訊收集所作的最新修訂保持一致。
這些修訂也增加了信託公司需獲取和持有的信息量。其中包括：保護人的身份、受益人類別和權益的對象，以及任何其他自然人對與信託相關方行使最終有效控制的身份。收集實益擁有權信息的要求將適用於信託或類似安排的所有「與信託相關方」。信託公司必須記錄全名；唯一識別碼（如稅務識別號）；信託契約或其等同物；設立該安排的目的；以及其管理地點。
為確保可疑交易報告（STR）能更即時地提交，亦同步提出了其他修訂建議。 現有指導方針建議金融機構應在15個工作日內做出是否提交STR的決定。MAS現在打算堅持除非在「特殊」的情況下，STR的提交期限不得超過懷疑首次確立後的五個工作日。在涉及受制裁方或其代理的情況下，STR的提交期限不能超過一個工作日。
新聞連結：【2025/04/10 STEP】